EE. UU. acusa a venezolano por lavado de cerca de mil millones de dólares en criptomonedas y enfrenta hasta 20 años de prisión
La Fiscalía del Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos, ha presentado cargos formales contra un ciudadano venezolano identificado como Jorge Figueira, de 59 años, por su presunta participación en un complejo esquema internacional de lavado de dinero que habría movilizado cerca de mil millones de dólares mediante criptomonedas y transferencias financieras globales.
Según los documentos judiciales y la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), Figueira está acusado de conspirar para lavar fondos ilícitos mediante una red sofisticada de criptobilleteras, cuentas bancarias, empresas de papel (shell companies) y plataformas de intercambio digital. El fin de esta estructura habría sido ocultar el origen del capital y facilitar su envío hacia cuentas en diversas jurisdicciones internacionales.
Detalles del presunto esquema de lavado de dinero
La denuncia indica que el acusado diseñó y supervisó una estructura que convertía dinero en efectivo en activos digitales, lo trasladaba entre múltiples wallets de criptomonedas y luego lo reconvertía en divisas tradicionales antes de distribuirlo a destinatarios finales en países como Colombia, China, Panamá y México. Esta estrategia habría implicado cientos de transacciones con el objetivo de fragmentar el flujo de fondos y dificultar su rastreo por parte de las autoridades.
Una parte sustancial de las operaciones habría utilizado stablecoins vinculadas a la tecnología blockchain, incluidas transferencias de activos digitales como USDT (Tether) a través de la red Tron, lo que permitió la circulación rápida y de bajo costo de grandes sumas de dinero.
El FBI, que apoyó la investigación, logró identificar aproximadamente mil millones de dólares en criptomonedas que pasaron por wallets asociados con el esquema, según declaraciones oficiales citadas en comunicados del DOJ.
Posibles penas y proceso judicial
De ser hallado culpable de los cargos federales presentados, Figueira podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión en Estados Unidos. La sentencia final dependerá de las directrices de sentencias federales, la valoración del juez y otros factores legales aplicables al caso.
Las autoridades han subrayado que se trata de una acusación formal y que, conforme al sistema legal estadounidense, el acusado continúa siendo presunto inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
Contexto y relevancia del caso
Este caso se produce en un contexto de intensificación de la supervisión y persecución de delitos financieros relacionados con criptomonedas por parte de las autoridades federales de EE. UU., que consideran que los activos digitales pueden ser utilizados para facilitar movimientos ilícitos de capital a escala global. Casos de lavado de dinero mediante métodos similares han llamado la atención de fiscalías de múltiples países debido al potencial de evasión de mecanismos tradicionales de control financiero.
La acusación contra Figueira representa uno de los esfuerzos más amplios hasta la fecha en jurisdicción federal para abordar el uso de criptomonedas en operaciones de lavado de dinero de gran magnitud, y destaca la creciente importancia de las investigaciones transnacionales en el ámbito de los criptoactivos.
A continuación tienes el listado de fuentes en formato APA 7.ª edición, correspondiente a las referencias citadas en el artículo:
Referencias
Brave New Coin. (2026). Ciudadano venezolano acusado de lavado de dinero por mil millones de dólares en criptomonedas. Brave New Coin. https://bravenewcoin.com/es/interconexi%C3%B3n/Ciudadano-venezolano-acusado-de-lavado-de-dinero-por-1-millones-de-criptomonedas
Brave New Coin. (2026). Venezuelan national charged in $1 billion cryptocurrency money laundering scheme. Brave New Coin. https://bravenewcoin.com/insights/venezuelan-national-charged-in-1-billion-cryptocurrency-money-laundering-scheme
Cointeeth. (2026). Venezuelan national faces up to 20 years in prison in US over crypto laundering case. Cointeeth. https://www.cointeeth.com/news/venezuelan-national-faces-up-to-20-years-in-prison-in
DL News. (2026). Alleged criminal used USDT to launder $1 billion, DOJ says. DL News. https://www.dlnews.com/articles/regulation/alleged-criminal-used-usdt-to-launder-1-billion/
Gizmodo. (2026). DOJ alleges Venezuelan used crypto stablecoin Tether to launder $1 billion. Gizmodo. https://gizmodo.com/doj-alleges-one-venezuelan-used-crypto-stablecoin-tether-to-launder-1-billion-for-criminals-2000711586
El Nacional. (2026). Por lavado de mil millones de dólares en criptomonedas, venezolano enfrenta hasta 20 años de prisión en EE. UU. El Nacional. https://www.elnacional.com/2026/01/por-lavado-de-mil-millones-de-dolares-en-criptomonedas-venezolano-enfrenta-hasta-20-anos-de-prision-en-ee-uu/
